证券代码：600477     证券简称：杭萧钢构     编号：临2004-012

         浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第五次会议于2004年6月26日在公
司三楼会议室召开,应参加表决董事9人,实际到会参加表决董事9人,符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定。本次董事会由单银木先生主持,经与会董事审
议及表决,本次董事会会议通过决议如下：
    一、审议通过了《关于同意江西杭萧通力钢构有限公司增资扩股的议案》
    江西杭萧通力钢构有限公司(以下简称江西杭萧)成立于2003年5月6日,注册
资本为人民币2,000万元,本公司出资1,020万元,占51%的股权,江西通力电业发展
有限公司出资980万元,占49%的股权。公司住所：南昌经济技术开发区青岚大道
,法定代表人：单银木,经营范围：钢结构工程的设计、制作、安装及其他配套工
程。
    截止2004年5月31日,江西杭萧股东权益合计为18,830,962.92元,未分配利润
为-1,169,037.08元,负债合计61,347,330.48元,资产总计80,178,293.40元。该
等数据未经审计。
    (一)为增强江西杭萧实力,拟将该公司注册资本由人民币2,000万元增加至3
,200万元,本次新增的1,200万元注册资本分别由本公司和江西通力电业发展有限
公司按原持有江西杭萧股权的比例予以认购,其中本公司认购612万元,江西通力
电业发展有限公司认购588万元。在该次增资扩股完成后,本公司对江西杭萧的出
资额为1,632万元,持股比例仍不变,占注册资本的51%,江西通力电业发展有限公
司对江西杭萧的出资额为1,568万元,持股比例仍不变,占注册资本的49%。
    (二)本次本公司和江西通力电业发展有限公司此次认购江西杭萧新增1,200
万元注册资本的定价方式为：每1元出资额的认购价为人民币1元。本次认购新增
注册资本均以现金方式认购,认购款共计人民币1,200万元。
    二、会议审议通过了《关于同意将杭州杭萧机械结构发展有限公司予以注销
的议案》
    杭州杭萧机械结构发展有限公司(以下简称杭州杭萧)成立于1995年4月,注册
资本为120万元,公司住所：萧山区新街镇盛东村,法定代表人：单银木,经营范围
：钢结构加工及建筑钢结构配件加工。本公司出资100万元,占83.33%的股权,萧
山市顶昌物资有限公司出资20万元,占16.67%的股权。
    经北京中天华正会计师事务所审计,截止2003年12月31日,杭州杭萧股东权益
合计为8,802,428.11元,资产总计105,500,358.67元。
    为将杭州杭萧并入本公司以提高公司整体管理效率,同意将杭州杭萧予以注
销,该公司注销后,其原有的债权债务由本公司承担。

    特此公告。

                                     浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
                                            2004年6月26日